Sabtu, 24 Oktober 2020

FinCen Files: Bank Besar Dunia Melayani Oligarki dan Teroris

FinCen Files: Bank Besar Dunia Melayani Oligarki dan Teroris

Foto: FinCEN HQ, di Vienna, Va. AS. (Scilla Alecci/ICIJ)

Jakarta, Swamedium.com — Pembahasan mengenai FinCen Files masih ramai dibicarakan. Asal tahu saja, ini merupakan dokumen bocor yang melibatkan transaksi dana senilai US$ 2 triliun.

Melansir situs resmi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), dokumen rahasia pemerintah AS mengungkapkan bahwa JPMorgan Chase, HSBC, dan bank besar lainnya telah menentang tindakan keras pencucian uang dengan memindahkan sejumlah besar uang tunai terlarang untuk jaringan kriminal yang telah menyebarkan kekacauan dan merusak demokrasi di seluruh dunia.

Catatan menunjukkan bahwa lima bank global – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, dan Bank of New York Mellon – terus mengeruk keuntungan dari pemain yang kuat dan berbahaya, bahkan setelah otoritas AS mendenda lembaga keuangan tersebut karena kegagalan sebelumnya untuk membendung aliran uang hasil kejahatan.

Laporan investigasi ICIJ menunjukkan, badan-badan AS yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang pencucian uang jarang menuntut bank-bank besar yang melanggar hukum.

Dalam beberapa kasus, bank terus memindahkan dana terlarang bahkan setelah pejabat AS memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi tuntutan pidana jika mereka tidak berhenti berbisnis dengan mafia, penipu, atau rezim yang korup.

Dokumen yang bocor mengungkapkan, JPMorgan, bank terbesar yang berbasis di Amerika Serikat, melakukan transfer dana untuk orang pribadi dan perusahaan terkait dengan penjarahan besar-besaran dana publik di Malaysia, Venezuela dan Ukraina.

Catatan FinCen Files menunjukkan, Bank tersebut mentransfer dana lebih dari US$ 1 miliar untuk buronan pemodal di balik skandal 1MDB Malaysia, dan dana lebih dari US$ 2 juta untuk perusahaan maestro energi muda yang telah dituduh menipu pemerintah Venezuela dan membantu menyebabkan pemadaman listrik yang melumpuhkan sebagian besar negara.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.